证券代码：002624                       证券简称：金磊股份               公告编号：2012-010

浙江金磊高温材料股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十二次会议决定于2012年5月3日召开2011年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况
1．召集人：公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2011年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开会议时间：2012年5月3日上午10：00
4.会议召开方式：现场投票表决
5.会议出席对象
（1）截至2012年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
6．会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会议室

二、会议审议事项
1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年年度报告及摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、《关于独立董事津贴调整的议案》
上述议案已经公司2012年4月7日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已于2012年4月10日公布于中国证券监督管理委员会指定中小板信息披露网站。

三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2011年度股东大会参加会议回执》，连同登记资料，于2012年4月27日17:00前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：313220（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2012年4月26日、4月27日，每日8:30—11: 00、12:30—17: 00。
3.登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、其他事项
1.联系方式：
电 话：0572-8409712 传 真：0572-8409677
联系人：魏松 褚敏豪
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

特此公告

浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2012年4月7日

附件：关于召开2011年度股东大会的通知.pdf（附件含授权委托书、会议回执）